Буду краток.
 
НБУ подчеркивает, что такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Ну все понимают, что бред. А вот в чем подвох?
Зачем?
Борьба с теневым оборотом валюты. ???
Помните в начале 90 было огромное количество валютных менял.
Все банд группировки Киева имели своих кассиров, точки где они меняли валюту. Бизнес был прибыльный и исчезли менялы эволюционно. Открылось такое большое количество точек обмена валюты, что менять ее на руках стало не удобно. В банке безопаснее.
 
Вопрос. Как вывести часть валютного потока из официальных контор к нелегалам?
Омон же не поставишь на входе в банки как на оптовом рынке троещинском.
 
Вот и родилась простая схема.
Тот кто не хочет светить количество обмениваемой валюты и сам факт обмена, поменяет ее у ларька или еще где.
 
В условиях, когда в стране осталась одна банда - региональная в лице семьи и земляков. Понятно, - весь бакшиш будет их.
 
Это одна сторона медали. Вторая сторона, что взаиморасчеты между людьми будут проводится в долларовом эквиваленте.
 
То есть снова появится вторая валюта в активном обращении, как это уже было в 90-х.
 
У меня - все.
 
Будьте здоровы.